ВЛАДИВОСТОК НАЙДЁМ ВАМ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ВЛАДИВОСТОК НАЙДЁМ ВАМ » Новости » Криминал » Неправомерный оборот средств платежей


Неправомерный оборот средств платежей

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Следкомом Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, являющейся номинальным руководителем собственного ИП, которая сбыла неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли для работы в системе «Клиент-Банк» для доступа к расчетным счетам), что позволило ему незаконно пользоваться расчетными счетами ИП, открытого на фигурантку. По указанным счетам осуществлено движение денежных средств в сумме более 9 млн рублей.

Следствием установлено, что фигурантка, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности собственного ИП, обратилась в офисы банков и открыла расчетные счета для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок. После чего, по ранее достигнутой договоренности, сбыла электронные средства, что позволило неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а также дополнительное наказание в виде штрафа, назначение которого является обязательным.

В результате действий фигурантки наступили общественно-опасные последствия в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации, выразившейся в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Следком Приморья предупреждает о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации.
#СКР#СКРФ#СКР25

0

2

https://sun9-69.userapi.com/impg/uWLgEfmIy8mBWWdIASxc3VWcxy95nLiauSF_AQ/L9WYhPiUj_0.jpg?size=1280x664&quality=95&sign=bd2a52d395e4304e00d64a6b3ef4a183&type=album

0


Вы здесь » ВЛАДИВОСТОК НАЙДЁМ ВАМ » Новости » Криминал » Неправомерный оборот средств платежей


Яндекс.Метрика