Следкомом Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, являющейся номинальным руководителем собственного ИП, которая сбыла неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли для работы в системе «Клиент-Банк» для доступа к расчетным счетам), что позволило ему незаконно пользоваться расчетными счетами ИП, открытого на фигурантку. По указанным счетам осуществлено движение денежных средств в сумме более 9 млн рублей.

Следствием установлено, что фигурантка, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности собственного ИП, обратилась в офисы банков и открыла расчетные счета для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок. После чего, по ранее достигнутой договоренности, сбыла электронные средства, что позволило неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а также дополнительное наказание в виде штрафа, назначение которого является обязательным.

В результате действий фигурантки наступили общественно-опасные последствия в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации, выразившейся в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Следком Приморья предупреждает о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации.
#СКР#СКРФ#СКР25